ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Мы оперативно с вами свяжемся
Лицензии

Получить MSO лицензию в Гонконге

Особенности предоставления финансовых услуг, преимущества лицензирования в Гонконге, нюансы и сложности, услуги экспертов.

MSO лицензия платежной системы в Гонконге

Финансовые услуги, предоставляемые в обычном и e-форматах на территории Гонконга, требуют лицензирования. В противном случае компания нарушит законодательные нормы и подлежит уголовному преследованию. Но получить платежную лицензию в этой юрисдикции крайне сложно.

Особенности

Юридические лица, желающие сделать управление денежными потоками своей основной деятельностью, выступают в роли операторов, которые правомочны выполнять два вида операций:

  • обмен;
  • транзакции.

Первый вид подразумевает валютный обмен, проведенный в рамках юрисдикции либо с ее территории. При этом он не должен являть собой второстепенную деятельность. Например, компания владеет отелем и помогает гостям произвести обмен. Лицензия платежного учреждения потребуется только, если обменные операции заявлены как основные.

Под денежными переводами понимаются непосредственная транзакция в платежной системе или организация транша:

  • из Гонконга в любую точку на планете;
  • из разных юрисдикций в специальный административный район;
  • за пределами гонконгской территории.

Работа без платежной лицензии в Гонконге карается лишением свободы на срок до полугода. В ряде случаев судебный орган назначает штраф в размере 100 000 долларов.

Подать заявку на MSO может достаточно широкий перечень юрлиц:

  • зарегистрированные в САР (с ограниченной и неограниченной ответственностью);
  • иностранные фирмы.
Всеми вопросами, связанными с лицензированием, занимается специальный орган – CCE.

Преимущества юрисдикции

MSO лицензия в Гонконге интересна предпринимателям в первую очередь по следующим причинам:

  • низкая фискальная нагрузка (отсутствие отчислений на капитал, добавленную стоимость и не только);
  • отсутствие требований к уставному капиталу;
  • прозрачная нормативная база;
  • лояльное отношение к нерезидентам;
  • поддержка властей.
Также стоит учесть, что лицензирование в CCE возможно пройти за 4 месяца. Это считается самым быстрым периодом рассмотрения заявок.

Требования к организациям

Больше всего вопросов у иностранцев вызывает тема аренды офиса. Это условие относится к обязательным и его соблюдение тщательно проверяется. После заключения соглашения об аренде необходимо собрать в единый пакет:

  • сам договор;
  • фото помещений и фасада здания;
  • схему расположения офисных кабинетов.

После предварительного одобрения заявки члены комиссии сделают выезд на место. Они сверяют реальное положение вещей с представленным на бумаге.

Лицензиат, получив разрешение, обязывается:

  • информировать власти о подозрительных сделках;
  • поддерживать AML политику;
  • соответствовать всем законодательным требованиям;
  • получить письменное согласие всех офисных сотрудников на проверки;
  • подавать отчеты по деятельности в установленные сроки.

Платежная лицензия размещается таким образом, чтобы каждый входящий в офис ее видел.

Удобно, чтодопустимо совмещение одним лицом двух важных должностей в штате фирмы:

  • ComplianceOfficer;
  • AMLOfficer.

В обязанность операторов вменены:

  • проверки пользователей;
  • ведение учета при транзакциях, превышающих установленный в законе пороговый лимит.

В общий сет документации, необходимый для рассмотрения заявки, входят:

  • учредительный пакет;
  • свидетельство о регистрации фирмы;
  • заполненные по форме декларации по партнерам, учредителям бизнеса и директорам;
  • разрешительное письмо от всех уполномоченных лиц на подачу заявки;
  • бизнес-план;
  • подтверждение юрадреса;
  • доказательства соблюдения AML политики и не только.

Комиссия правомочна запросить у претендентов любые бумаги на свое усмотрение. Предоставить их нужно быстро и в указанном виде.

Документация подлежит переводу, заверке и апостилированию. В целом процесс подготовки трудоемок и занимает долгое время. К тому же учесть все нюансы самостоятельно практически невозможно. А значит целесообразно обращаться за помощью к профессионалам.

Услуги экспертов

Наша команда предлагает оформить MSO лицензию «под ключ». Мы берем на себя все заботы, включая деловую переписку с госструктурами.

Наш обширный опыт в данном сегменте позволяет браться за дела любой сложности и доводить их до положительного результата. Кроме того, мы:

  • предлагаем самые выгодные цены на рынке;
  • прозрачно ведем дела;
  • заключаем договора с каждым;
  • индивидуально подходим к клиентам.
Первичная консультация у наших специалистов бесплатна. Организовать ее можно по телефону или при личном визите.
К нам можно обратиться и за разовой услугой:

  • организация трансфера;
  • профессиональный перевод;
  • открытие ЮЛ;
  • подбор сотрудников;
  • формирование пакета документов и не только.
С нашей помощью Вы в кратчайшие сроки получите лицензию платежной системы и выведете бизнес на новый уровень!
Вам может быть интересно:

Как получить платежную лицензию в Литве: зачем нужна лицензия, возможности и особенности, виды лицензий, требования к оформлению, помощь экспертов.

Как получить платежную лицензию в Великобритании: зачем нужна лицензия, возможности и особенности, виды лицензий, требования к оформлению, помощь экспертов.

Как оформить платежную лицензию в Чехии: преимущества оформления в Чешской Республике, виды лицензий, особенности получения, помощь профессионалов.

Как оформить платежную лицензию в Эстонии: чем привлекает юрисдикция, основные требования к претендентам, тонкости процедуры оформления, услуги экспертов.

Как оформить платежную лицензию на Мальте: преимущества выбора юрисдикции, виды лицензии, особенности оформления, пакет бумаг, услуги экспертов.

Как оформить лицензию платежной системы на Кипре: особенности и плюсы лицензирования на Кипре, сложности и нюансы процедуры, услуги экспертов.

Как получить PI лицензию в Великобритании: в чем выгода лицензирования в Англии, требования к кандидатам, пакет документов, услуги экспертов.

Как получить платежную лицензию на Белизе: основные преимущества региона, что дает лицензия, описание PSP лицензии, требования и пакет бумаг, услуги экспертов.

Как оформить PSP лицензию на Маврикии: преимущества юрисдикции, какие права дает лицензия, как оформляется разрешение, сложности, услуги эксперты.

Как получить SVF лицензию Сингапура: чем предпринимателям выгодна юрисдикция, классификация разрешений на деятельность, как оформить лицензию, услуги экспертов.