Открыть счет в Словакии россиянину будет крайне сложно. И виной тому – разнящиеся требования к клиентам. В государстве не выработаны единые стандарты. Из-за этого потенциальный клиент должен учитывать массу возможных нюансов:
- обязательная процедура одобрения из центрального офиса;
- запрет на оформление через доверенное лицо;
- указание адреса проживания;
- рекомендации из финансового учреждения на родине;
- отказ от работы с ЮЛ и не только.
Кроме того, заявитель пройдет через многоступенчатую систему проверок.
Для инициации процедуры ФЛ понадобится подготовить:
- паспорт;
- подтверждение платежеспособности;
- доказательства происхождения средств.
Это стандартный минимальный пакет, который по необходимости дополняется бумагами из списка менеджеров.
Для компаний перечень будет иным:
- регистрационный сет;
- учредительная документация;
- удостоверения личности всех бенефициаров, учредителей, директоров;
- описание деятельности фирмы;
- информация о проведенных транзакция;
- сведения о партнерах и контрагентах.
Теоретически оформление занимает несколько дней. Но на практике процесс затягивается на месяцы. Чтобы не допустить такого развития ситуации, необходимо обращаться к специалистам.