Услуги по международному торговому праву

Торговое право – это основной регулятор международного бизнеса. Но его нюансы часто остаются неизвестными для предпринимателей, что существенно мешает грамотному ведению коммерческой деятельности.

Как формирование бизнеса, так и его развитие происходит по нормам, которые составляют основу торгового права. По ним:

• открываются представительства крупных компаний;
• регистрируются филиалы;
• развиваются транснациональные компании;
• запускаются фирмы в сегменте малого и среднего бизнеса.

Правильное применение торгового права гарантирует успешное масштабирование бизнеса и ведение его в соответствии с глобализационными тенденциями, прослеживающимися в международной экономике.
Предприниматели, которые планируют запустить коммерческий проект за рубежом и выйти на тесное сотрудничество с европейскими, американскими партнерами и с контрагентами из других юрисдикций, должны брать в расчет не только общие нормы права, но и применяемые в стране подписания торгового соглашения. Они будут регламентировать формат официальных документов и все аспекты деятельности.
Если не учитывать перечисленные законодательные акты, то уже на этапе открытия компании возникнут определенные сложности. И они будут только нарастать как снежный ком. Причем в каждой юрисдикции подводные камни, как и регулятивные нормы, могут быть своими. И только обращение к специалистам, которые хорошо знакомы с нормами международного торгового права и его особенностями в выбранной для ведения бизнеса страны, поможет избежать фатальных для коммерческой деятельности ошибок.

Наша команда оказывает комплексную помощь в вопросах международного торгового права:

• даем консультации по законодательным нормам, связанным с торговыми отношениями;
• сопровождаем в разрешении возникающих споров;
• информируем по вопросам таможенного права в любой юрисдикции;
• ведем компанию на всех этапах осуществления международной торговой деятельности;
• помогаем получить необходимые документы для осуществления торговли в международном формате;
• формируем структуру торговых операций и не только.

Также наша фирма оказывает разовые услуги:

• организация трансфера;
• перевод документов;
• проставление апостиля и так далее.

Мы оказываем клиентам полное юридическое и информационное сопровождение.
Преимущества обращения к нам очевидны:

• самые выгодные цены в сегменте;
• высококвалифицированная команда специалистов;
• прозрачное ведение дел;
• заключение договора с каждым;
• прикрепление персонального менеджера к клиентам;
• офисы в России и за рубежом.

Наши эксперты используют индивидуальный подход к каждому делу, а более, чем шестнадцатилетний опыт, позволяет им виртуозно решать самые сложные задачи.
Первичная консультация у нас бесплатна. Вы можете лично прийти в офис или позвонить менеджерам, которые ответят на все вопросы по телефону.
С нашей поддержкой ваш бизнес станет успешным и будет выстраиваться в строгом соответствии с рамками международного торгового права!

Лицензия инвестиционной компании открывается только при полном выполнении всех требований регулятора. Зависят они от юрисдикции и законодательных актов, которые действуют на ее территории. Но чаще всего стандартные условия затрагивают следующие сегменты деятельности и факторы:

• размер оборотных средств компании;
• форма открытия организации;
• принятие обязательств по раскрытию ряда данных;
• устав фирмы;
• виды отчетности и сроки сдачи отчетов;
• структура компании;
• формирование системы контроля.

Юрисдикция правомочна выдвигать для потенциальных лицензиатов и иные требования, охватывающие разные аспекты функционирования юрлица.

Еще раз повторимся, что лицензия инвестиционного фонда открывается только при четком выполнении кандидатом всех правил, законодательных норм и условий, действующих на территории лицензирования. Поэтому так важно изучить не примерный перечень нормативов, а конкретные законы, принятые в выбранной юрисдикции. В противном случае компания допустит при подготовке бумаг ряд ошибок, которые приведут к отклонению заявки. Стоит отметить, что даже одна ошибка может привести к отрицательному решению.
Если рассматривать сет документов в общих чертах без привязки к юрисдикции, то в список обязательно войдут следующие пункты:

• заявка в соответствии с принятой формой;
• полная информационная справка о компании, включающая юрадрес и все виды деятельности;
• учредительный пакет;
• бумаги, доказывающие проведенную оплату госпошлины и сбора на разрешительную деятельность.

Также обязательно понадобятся финансовые документы на компанию. Чаще всего комиссию интересуют доходы и убытки. Отчеты необходимо готовить за 3-5 последних лет. Сюда же прикладывается подтверждение пройденной регистрации в фискальной службе и отчеты по аудиторской проверке. Она делается непосредственно перед подачей документов на рассмотрение.
В общий пакет входят и данные о директорах, бенефициарах и руководящем составе:

• место проживания;
• образование;
• опыт в данном сегменте;
• наличие судимостей;
• доходы за последние годы и не только.

Учитывайте, что в зависимости от юрисдикции данный сет может быть расширен или усечен.

Без учета юрисдикции сказать, сколько будет оформляться лицензия на осуществление инвестиционной деятельности, невозможно. В каждой стране действуют свои сроки на рассмотрение заявок и выдачу разрешения на ведение дел.
Точно назвать стоимость процедуры тоже нельзя. Государства по-разному подходят к этому вопросу. В одних заявителям необходимо оплачивать государственные пошлины и специальные сборы. В других актуальны только сборы, а в третьих – никакие взносы не взимаются, но за продление документов приходится платить.
Поэтому крайне сложно без изучения юридических нюансов и особенностей назвать сроки и стоимости лицензирования.

Лицензия инвестиционной компании дает возможность оказывать разные услуги и выполнять многочисленные операции:

• использование группы финансовых инструментов;
• выполнение операций от имени клиентов;
• самостоятельная работа с применением собственных средств;
• создание инвестиционных портфелей и управление ими;
• работа в качестве советника по инвестициям;
• андеррайтинг;
• обмен валюты с последующими инвестиционными вложениями;
• аналитическая работа в конкретной области инвестиций, интересующей клиента.

Также разрешение дает право выполнять администрирующую функцию фининструментов для счетов клиентов с опцией хранения. К данной услуге часто добавляется управление финансовыми потоками.
Лицензия позволяет вести консультационную деятельность для предприятий:

• слияние компаний;
• покупка действующего предприятия;
• разработка стратегии для промышленных объектов;
• структура капитала;
• общие консультации по вложению денежных средств.

Самые популярные страны для лицензирования – это:

• Австралия;
• Новая Зеландия;
• европейские государства.

Каждая юрисдикция имеет свои нюансы.

Лицензия инвестиционного фонда, оформленная в данной юрисдикции, охватывает широкий диапазон услуг и операций. Под разрешенную деятельность подпадает практически все, что имеет связь с хранением и управлением финансовыми потоками.
Лицензироваться обязаны компании, которые планируют вести дела в следующих направлениях:

• кредитование;
• оформление страховок;
• брокерская деятельность (она может быть связана с валютными операциями или иными сегментами).

Роль регулятора выполняет местная структура, специально созданная для этих целей. Заявителем могут выступить как резиденты государства, так и иностранные предприниматели.

Данная юрисдикция выглядит для иностранцев крайне привлекательно. В ней созданы самые благоприятные условия для ведения дел в области предоставления финансовых услуг. Наличие лицензии дает предпринимателям широкие возможности, а сама процедура считается одной из самых простых.
Регулятором выступает специализированное управление – FMA. Оно рассматривает заявки и осуществляет текущий контроль за деятельностью компаний. Соискатель имеет право подать заявку из любой точки мира и не являться резидентом юрисдикции оформления лицензии.
Компания должна соответствовать всем правилам, выдвинутым регулятором. И основной пункт – проверка площадей, заявленных претендентом как рабочие. Комиссия выезжает на место и отсматривает состояние офисов, наличие технических устройств, необходимых для работы, и сотрудников. Кроме того, регулятор должен убедиться, что деловая активность действительно ведется, а не имитируется.

Финансовым регулятором страны является FCA, который не делает между заявителями различий по факту резидентства или его отсутствия. Великобритания имеет обширную правовую базу в сегменте предоставления финансовых услуг. Она состоит из внутренних законодательных актов, а также нормативов, которые приняты на всей территории Евросоюза.
Среди основных условий одобрения кандидатуры регулятором можно выделить следующие:

• открыть компанию на территории Англии;
• ввести в штат от 2 директоров (каждый из них проходит тестирование на соответствие требованиям и подтверждение опыта в данном сегменте);
• поставить на ключевые посты сотрудников с местным резидентством.

Количество таких сотрудников зависит от того, насколько сложная структура предприятия и какие виды деятельности осуществляются.

В данной юрисдикции основной контроль за оказанием инвестиционных услуг ведет специальное управление – MFSA. Оно руководствуется в своей работе законодательными актами, принятыми в конце 20 века и откорректированными в соответствии с нормами Евросоюза.
Лицензия дает возможность предприятиям работать не только на Мальте, но и в любой стране ЕС. При этом получать дополнительное разрешение не нужно.
Статус лицензиата обязателен для тех предприятий, которые планируют:

• выступать в качестве принципала;
• оказывать услуги как агенты;
• вести сделки финансового типа;
• организовывать доверительное управление.

В стране существует четыре типа разрешений:

1. Первый подходит для дилеров, желающих получить право оказывать консультации, получать заказы, но непосредственно не контактируют с деньгами клиентов и не управляют ими.
2. В отличие от первого типа, здесь дилеры получают более широкие возможности – оказывать все инвестиционные услуги и напрямую работать с деньгами и активами клиентов. Единственное действующее ограничение для этого разрешения – выполнение роли торговой компании.
3. Это – расширенный вариант прошлой лицензии. В перечень позиций для контроля входят и клиентские товары.
4. Актуальный тип лицензии для ведения коллективного инвестирования. Дилеры могут выступать в качестве доверительных управляющих либо хранителей.

Основные заявители в данной юрисдикции:

• различные фонды коммерческого характера;
• банковские организации;
• страховщики;
• брокеры.

Разрешения выдаются только ЮЛ. Частные лица не могут получить статус лицензиата. Для оформления лицензии им нужно перейти в новый статус, то есть зарегистрировать компанию и в соответствии со всеми правилами открыть счет. Отдельные требования существуют для:

• учредителей;
• арендованного офисного помещения;
• официальных сотрудников и не только.

Венгрия в последние годы стала крайне привлекательной для бизнесменов, так как сфера финансовых и инвестиционных услуг развивается в юрисдикции стремительно. Сам спектр таких услуг крайне широк и открывает для компаний большие перспективы.
К достоинствам прохождения процедуры здесь можно отнести и тот факт, что после предприятие может расшириться, работая в любой стране Евросоюза. Перед выдачей разрешения местный регулятор тщательно и по многим аспектам проверяет компанию:

• оборотные средства;
• перспективы развития;
• данные об учредителях и бенефициаров;
• штат сотрудников и не только.

Как и во многих других юрисдикциях, инвестиционные компании находятся под контролем специального учреждения. Подать на рассмотрение заявку можно только после регистрации компании с местным резидентством. Чаще всего статус лицензиата требуется:

• брокерским и форекс фирмам;
• управляющим торговых бирж и т.д.

В перечень основных требований к заявителям входят:

• минимальный уставной капитал в размере 50 000 евро;
• оплата пошлины;
• предоставление полного пакета документов на предприятие (отчетность, устав, коммерческое наименование и др.).

При правильном подходе к процедуре рассмотрение займет не более 90 дней. Работать лицензиат сможет не только на латвийской земле, но и в других европейской странах. Теоретически это не запрещено, но практически сопряжено с рядом проблем. В первую очередь компания должна уведомить о своем решении регулятор и пройти сертификацию. Последнее актуально не всегда – комиссия самостоятельно принимает решение о сертификации, индивидуально рассматривая каждый случай.

В юрисдикции действуют несколько видов лицензий на инвестиционную деятельность. Рассмотрением заявок и контролем за деятельностью занимается Центробанк. Он руководствуется законодательными актами, действующими на территории государства. Тип разрешения определяется в индивидуальном порядке. Потенциальный лицензиат должен проанализировать основные направления своей деятельности, предполагаемый размер инвестиций, количество сотрудников и т.д. На основе этого принимается решение о подаче заявки на ту или иную лицензию. От типа документа зависит и стоимость процедуры.

Регулятором инвестиционной деятельности является специальная организация - EFSA. В Эстонии достаточно прогрессивная правовая база в области инвестиционной деятельности, поэтому лицензия имеет статус бессрочной.
Формируя заявку, предприниматель должен:

• указать направления будущей деятельности;
• подготовить сопроводительные бумаги;
• дать полную информацию об учредителях, бенефициарах и управляющем составе предприятия.

Данная юрисдикция относится к тем, которые соблюдают всю юридическую базу Евросоюза в области инвестирования и применения финансовых инструментов. То есть все нормативы соответствуют принятым в MiFID II. В рамках действующего правового поля компания может предоставлять свои услуги не только на Кипре, но и в других странах ЕС.
Регулятор предъявляет требования к минимальному уставному капиталу предприятия. Его размер напрямую зависит от того, какие:

• услуги будет предоставлять организация;
• виды деятельности рассматриваются как основные;
• направления планируется осваивать.

Причем уставной капитал не просто декларируется, а вносится на счета и сохраняется на них вне зависимости от успешности предприятия.

Ни одна компания не может легально действовать в сегменте оказания инвестиционных услуг и управления финансами без лицензирования. Каждая юрисдикция предлагает свои варианты разрешений и преференции, поэтому перед подачей заявки нужно тщательно выбирать страну оформления. Самостоятельно учесть все нюансы крайне сложно, поэтому предпринимателям целесообразно обращаться к профессионалам.
Наша компания предлагает полное сопровождение процесса лицензирования. Мы предоставляем пакетные и разовые услуги, включающие:

• анализ юрисдикции;
• подготовку документацию;
• оплата госпошлин;
• деловая переписка с регулирующим органом и не только.

Преимущества сотрудничества с нами очевидны:

• прозрачное ведение дел;
• офисы в России и за рубежом;
• опытные специалисты;
• заключение договора с каждым;
• самые выгодные цены на рынке.

С нашей помощью Вы получите лицензию самым простым и быстрым способом!